Aprueban reforma a la ley en El Salvador contra el lavado de dinero

San Salvador, 17 jul (PL) La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó las reformas a Ley contra el Lavado de Dinero que incluye la investigación de las personas expuestas políticamente (PEP), como magistrados, jueces, fiscales, medios de prensa, asociaciones deportivas y políticos. A última hora de la sesión del miércoles, los diputados aprobaron con 72 votos las modificaciones en concordancia con las normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI). De acuerdo con el texto, la Ley será aplicada "a cualquier persona natural o jurídica aún cuando esta última no esté constituida legalmente, quienes deberán presentar la información que les requiera la autoridad competente, que permita demostrar el origen lícito de cualquier transacción que realicen". Los "sujetos obligados son todos aquellos que habrán, de entre otras cosas, reportar las diligencias y operaciones financieras sospechosas y/o que superen el umbral de la ley". Precisa que dichos sujetos son las empresas de cualquier tipo, nacionales o extranjeras, que integren una institución, grupo o conglomerado financiero supervisado y regulado por la Superintendencia del Sistema Financiero. Entre elloas figuran los importadores de vehículos nuevos o usados, sociedades emisoras de tarjetas de crédito, personas naturales o jurídicas que realicen transferencias, sistemáticas o sustanciales de fondos incluidas casas de empeño, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales. Esta reforma era una de las exigencias del gobierno de Estados Unidos para la firma del paquete de ayuda Fondos del Milenio (Fomilenio II) que debe ser utilizado para el desarrollo del litoral del país. El presidente pro témpore del Senado de California, Darrell S. Steinberg, había dicho que mientras no se aprobaran las reformas a la ley de lavado de dinero no se firmaría el desembolso del segundo compacto de Fomilenio. Hasta que no se resuelva la controversia en el seno del parlamento la sobre este tema "el Gobierno de Estados Unidos no va a poder liberar estos fondos", advertió Steinberg en el contexto de una visita que realizó esta semana una delegación de senadores demócratas al país. rc/otf