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"La
empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni
actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni
se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o
criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con
riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales", indica
un informe del organismo.
La UIF sostuvo que la sociedad opaca fue inscrita en Panamá el 11 de mayo de 1981, aparece en el folio número 71.446, y tiene un capital social de 10.000 dólares.
La compañía fue registrada a nombre de Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente figura el padre del presidente argentino, Franco Macri.
El directorio está integrado, en cambio, por sus tres hijos: Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, además de Eloy Benedetti.
Se conoce como "papeles de Panamá" los más de 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en ese país centroamericano y especializada en creación de mercantiles "offshore", que fueron filtrados en abril a la prensa y que revelarían cómo miles de gobernantes, políticos, empresarios y hasta artistas y deportistas habrían ocultado patrimonio en sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
La UIF presentó el informe en el marco de la causa que investiga los denominados papeles de Panamá.
Sin
actividad comercial, Kagemusha se encontraría en un listado de
sociedades que corren el riesgo de ser disueltas por la falta de pago de
impuestos.La UIF sostuvo que la sociedad opaca fue inscrita en Panamá el 11 de mayo de 1981, aparece en el folio número 71.446, y tiene un capital social de 10.000 dólares.
La compañía fue registrada a nombre de Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y como presidente figura el padre del presidente argentino, Franco Macri.
El directorio está integrado, en cambio, por sus tres hijos: Gianfranco, Francisco, y Mauricio Macri, además de Eloy Benedetti.
El
presidente argentino fue imputado a principios de abril en una causa
que investiga el delito de omisión maliciosa de bienes en su declaración
jurada, al aparecer como director no solo de Kagemusha, sino de otra
empresa con sede en las islas Bahamas, Fleg Trading LTD, y cuya
existencia fue desvelada por la investigación de los
papeles de Panamá
.
En
el marco de esta causa, el juez federal Sebastián Casanello había
pedido el informe para conocer la existencia y estado actual de las dos
sociedades opacas que están bajo la lupa, y de las cuentas que pudieran
existir en la jurisdicción donde se constituyeron ambas sociedades.
A diferencia de Kagemusha, Fleg Trading LTD "no se encontraría registrada en Panamá", según la UIF.
El
organismo advirtió al juez que la información que facilitó no es prueba
válida, sino un informe de inteligencia que puede ser usado por el
magistrado para solicitar nuevas medidas que le permitan avanzar en la
investigación.
La
documentación "no es válida para procesos jurídicos, puede ser
considerada solamente como información de inteligencia, y que a fines de
poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben
requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de
asistencia jurídica entre ambos países", afirmó el organismo.
A
raíz de esta presentación, Casanello libró exhortos a distintos países
para que le remitan información sobre el entramado de las sociedades
investigadas.Se conoce como "papeles de Panamá" los más de 11 millones de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, con sede en ese país centroamericano y especializada en creación de mercantiles "offshore", que fueron filtrados en abril a la prensa y que revelarían cómo miles de gobernantes, políticos, empresarios y hasta artistas y deportistas habrían ocultado patrimonio en sociedades ubicadas en paraísos fiscales.
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