 27 de agosto de 2012, 00:14Asuncion,
27 ago (PL) Cuatro bancos que operan en Paraguay fueron declarados
responsables de seis mil 208 operaciones sospechosas de blanqueo de
dinero sucio, posiblemente relacionadas con el narcotráfico.
Los bancos Sudameris, BBVA, Regional y Continental, de acuerdo cona un
informe de la Superintendencia del Banco Central de Paraguay, enviaron
al exterior en un período de tiempo determinado, más de 370 millones de
dólares.
La remisión de esa fuerte cantidad de divisas se realizó favoreciendo a
empresas ficticias, con el supuesto objetivo de pagar a proveedores de
mercaderías, en realidad inexistentes.
Para ello, los bancos
incumplieron importantes normativas legales establecidas como la
idetificación de beneficiarios finales de las transferencias e
insuficiencia en los procedimientos preventivos para detectar este tipo
de ilegalidades.
Igualmente se comprobó la ausencia de reportes
de operaciones sospechosas con independencia de su cuantía para evitar
actividades irregulares.
Estas reglamentaciones, contenidas en
leyes vigentes, obligan tanto a los bancos como a financieras, casas de
cambio y otras instituciones a informar inmediatamente a las altas
autoridades bancarias cualquier hecho anormal en los aspectos señalados.
Una inspección permitió comprobar, según el Banco Central, que las
entidades bancarias identificadas no reportaron operaciones de las
empresas ficticias, todas ubicadas en Ciudad del Este, fronteriza con
Brasil y Argentina. Las empresas involucradas e inexistentes, de
acuerdo con el informe oficial, son las denominadas Strong, Braex,
Manhattan, Muñe, MH Electrómica y American, las cuales utilizaron la
casa de cambio Forex, también acusada de participación, para las
remesas al exterior. |
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